Senior AML/KYC Analyst (H/F)

Founded in 1856, Banque Internationale à Luxembourg is the oldest multi-business bank in the Grand Duchy. From its foundation, the BIL has always played an active role in the development of the Luxembourg economy. It currently operates in retail, private and corporate banking, as well as on major capital markets. Employing more than 2 000 people, BIL is present in the financial hotspots that are Luxembourg, Switzerland, and China.
As a major player in Luxembourg's finance industry and as a signatory of the UN Principles of Responsible Banking, BIL is committed to handing over a responsible and sustainable bank to future generations.

Vos Responsabilités:

• Analyse des dossiers KYC selon les normes et réglementations en vigueur, dans un contexte d'onboarding ou de revue périodique, sur des dossiers de personnes morales (corporate, institutionnelles, asset management, patrimoniales, etc.) et/ou de personnes physiques (Retail ou Wealth Management)
  
• Identification des bénéficiaires économiques dans les divers types de structures (holding, trusts, GP/LP, etc.)
  
• Traitement des informations fiscales (FATCA / CRS)
  
• Analyse du comportement transactionnel d'un client au regard son profil KYC
  
• Evaluation de la cohérence de l'ensemble du dossier afin d'identifier les risques éventuels et les manquements à couvrir
  
• Collaboration avec les Relationship Managers et/ou les clients pour la mise à jour des dossiers et obtention des pièces et les informations requises, ainsi qu'avec les entités Risk, Compliance, Tax pour le traitement de dossiers particuliers

Votre profil:

• BAC+3 en banque/ finance et/ou droit (une spécialisation en droit des sociétés est un atout)
  
• Une expérience confirmée de minimum 5 ans en analyse KYC est exigée, idéalement dans le traitement de dossiers Personnes Physiques et Personnes Morales
  
• Maitrise courante des langues française et anglaise. Tout autre langue (en particulier allemand ou luxembourgeois) est un atout
  
• Bonne maîtrise de la réglementation LCB et FT
  
• Bonne connaissance des différents types de sociétés et autres montages juridiques
  
• Compréhension de l'activité de la clientèle
• Capacité d'analyse
  
• Rigueur et sens de l'organisation
  
• Bonnes capacités relationnelles
  
• Proactivité et prise d'initiative
  
• Confidentialité et discrétion
  
• Esprit d'équipe
  

BIL offers a broad range of challenging projects and a huge choice of career paths .We will assist you in finding the one that best meets your skills and expectations. Your personal development is our priority and we greatly encourage you to dive into different business areas for the broadest possible experience.
BIL is firmly of the opinion that diversity & inclusion contribute towards increasing the collective performance of the Bank. We are committed to creating a culture of inclusion that encourages individual development with equal opportunities for all.

NB: The selected candidate will be asked to provide an extract from the criminal record (no.3) as evidence of integrity and justified with regard to the specific needs of the position to be filled. Other documents will be collected, to the extent legally permitted, to perform background checks.